Os 31 presos na Operação Prodígio, que supostamente aplicaram um golpe de R$ 19 milhões contra agências do banco Santander em vários estados foram denunciados pela promotora Francineide Sousa, do Ministério Público do Estado do Piauí (MPPI). Os envolvidos deverão responder por estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa (veja a lista abaixo).
A operação foi desencadeada em setembro deste ano após a investigação da Polícia Civil do Piauí 117 contrato de aberturas de contas bancárias em agências do Piauí. Os mandados de busca e apreensão e prisão temporária foram cumpridos em Teresina, Floriano, Amarante e Nazaré do Piauí.
De acordo com as investigações, a maioria dos integrantes eram jovens entre 19 e 21 anos que se passavam por médicos e engenheiros para conseguir abrir contas nos bancos utilizando dados pessoais falsos. Um deles, um rapaz de apenas 18 anos, foi preso na zona Sul de Teresina.
COMO FUNCIONAVA O ESQUEMA
O grupo criminoso era formado, em uma parte, por jovens entre 19 e 21 anos. Eles se passavam por médicos e engenheiros para conseguir abrir contas nos bancos utilizando dados pessoais falsos. A organização, segundo o delegado Anchieta Nery, era composta por três núcleos principais: os líderes que operavam o esquema, as pessoas que eram cooptadas para se passar por clientes e abrir as contas nos bancos e o braço financeiro, formado inclusive por empresas fantasmas.
Estas empresas eram usadas para lavar o dinheiro conseguido com o esquema angariar os valores usados para movimentar as contas e aumentar os limites de crédito.
Algumas ações que a quadrilha praticava eram presenciais e outras eram virtuais por meio dos aplicativos dos bancos. Quando o cliente chegava à agência dizendo ser médico ou engenheiro recém-formado e apresentando documentos que comprovavam isso, o banco sentia certa segurança e abria a conta permitindo uma movimentação financeira considerável. As informações que os golpistas davam, no entanto, eram todas falsas. Essas pessoas já iam até as agências na intenção de cometer a fraude
Ao todo, foram identificados e investigados 117 contratos de abertura de contas em bancos no Piauí. A estimativa da polícia é que cada uma delas tenha gerado um prejuízo de até R$ 30 mil às instituições. Em todo o Brasil, a quadrilha fraudou mais de R$ 19 milhões. Aqui no Piauí, esse montante chegou a quase R$ 6 milhões.
LISTA DE DENUNCIADOS
- Anderson Ranchel Dias de Sousa
- Angela Marques de Almeida Terto
- Ariosvan Lopes Pereira
- Diana Mayara da Costa Reis
- Dimona Cibele de Andrade Miranda
- Eristay Cantuario Oliveira
- Erisvelton Felipe Oliveira Santos
- Handson Ferreira Barbosa
- Ilgner de Oliveira Bueno Lima
- João Gabriel Vieira Leal dos Santos
- José Iann da Penha Passos
- Juliana Maciel Aires
- Kamila Thayline de Oliveira Gomes
- Liedson Ribeiro da Costa
- Louise Raquel Cardoso de Sousa
- Marcelo Cristian Gomes Silva,
- Marcelo de Sousa Almeida
- Maria Aparecida da Costa Morais
- Rafael Soares de Oliveira
- Raimundo Isaias Lima
- Ramon Vitor Lopes Gomes
- Rennan Erick de Oliveira Sousa
- Sávio Máximo de Sousa Andrade
- Simplício da Silva Santos
- Tairo Nunes da Silva
- Taise Nunes da Silva
- Tiago de Carvalho Santos
- Vinícius de Morais Sousa
- Vitoria Ferreira do Nascimento
- Wanderson Santos Queiroz
- Washington Silva de Santana