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A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (10), a Operação Chassifá II, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada na falsificação de documentos utilizados em fraudes contra diversas instituições públicas e privadas, especialmente instituições financeiras. Foram cumpridos seis mandados judiciais, sendo três de prisão temporária e três de busca e apreensão em Teresina.
A operação é um desdobramento da Chassifá I, deflagrada no ano de 2024, cujas investigações indicaram que os suspeitos recrutavam terceiros para a falsificação de documentos, como RG, CNH, comprovantes de renda e de residência, além de registros cartorários, para viabilizar fraudes, especialmente contra a Caixa Econômica Federal (CEF).
Na época, investigações apontaram que os criminosos recrutavam pessoas para se passarem por outras, mediante a pagamentos, para que fosse possível a realização de empréstimos em nome de terceiros. Ao todo, mais de 200 pessoas foram identificadas com suspeita de participação no esquema fraudulento.
Cada pessoa recrutada para participar dos crimes enviava uma foto em formato 3x4, para que fosse utilizada na montagem do documento pelo falsificador. Com isso, o documento falso era confeccionado para dar veracidade nas transações de empréstimos.
Já nas investigações desta segunda fase da Operação, as investigações revelaram uma rede criminosa formada por núcleos independentes, distribuídos em vários estados da federação, cada um responsável por um tipo de falsificação. A operação desta quinta-feira mira o núcleo que atuava principalmente no Piauí, Maranhão e Ceará. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de estelionato majorado, falsidade ideológica e uso de documento falso.
Orientação da PF é redobrar os cuidados com dados pessoais:
A Polícia Federal orienta a população a redobrar os cuidados com seus documentos pessoais, evitando o compartilhamento de dados sensíveis por meio de aplicativos de mensagens, redes sociais ou sites não confiáveis. Em caso de perda, roubo ou furto de documentos, recomenda-se o registro imediato de boletim de ocorrência e a comunicação às instituições financeiras para prevenção de fraudes.
A verificação periódica do CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito também é uma medida importante para detectar possíveis usos indevidos.
Em apenas 10 dias, esta é a segunda operação da PF de combate à falsificação de documentos
No último dia 1º de abril, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha especializada em fraudar empréstimos bancários junto à Caixa Econômica Federal em Teresina. Foram cumpridos cinco mandados judiciais na capital, sendo um de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão. A investigação apontou que o grupo criminoso possuía um escritório só para fabricar documentos falsos e fraudar as transações bancárias.
Uma das investigadas chegou a falsificar documentos da própria mãe, já falecida, para fraudar empréstimos. A ação foi batizada de Operação Benni e as investigações que a embasaram iniciaram ainda em 2024 após recebimento de denúncias pela Polícia Federal. A polícia identificou uma estrutura criminosa organizada com divisão de tarefas e centro operacionais para o cometimento das fraudes. Os criminosos não se concentravam apenas em fraudar transações na Caixa, mas em vários outros bancos.
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