Polícia Federal deflagra operação contra falsos "traders" no Piauí e Paraná

Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão.

08/12/2022 09:00h

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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (8) a Operação “Stop Loss”, com o objetivo de desarticular grupo criminoso que praticava crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e de pirâmide financeira em cidades do Piauí, Maranhão e Alagoas. Segundo a PF, foram cumpridos quatro mandados judiciais na capital piauiense e em São José dos Pinhais, no estado do Paraná, sendo dois mandados de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão.

O inquérito policial foi instaurado em 2022 e apurou que o grupo arrecadou, mediante a fraude, um valor que ultrapassa R$ 60 milhões de reais de centenas de vítimas espalhadas pelas cidades de Floriano, Picos, São Luis (MA) e Maceió (AL). Os investigados se apresentavam como “Traders” para captar economias de vítimas/investidores, a pretexto de aplicar os recursos no mercado de valores mobiliários.

Foto: Divulgação/PF

As investigações mostraram a captação de recursos de vítimas por meio de fraude, com promessas de ganhos mensais de até 25% sobre o capital investido, para supostamente serem aplicados no Mercado Financeiro através de empresa não autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a captar recursos e realizar investimentos no mercado. 

Os investigados emitiram e ofereceram ao público valores mobiliários consistentes em contratos de investimento coletivo em nome de empresa de fachada, sem registro prévio de emissão junto à CVM e sem qualquer lastro ou garantia suficientes.

Além disso, foi demonstrado até o momento que os valores disponibilizados pelas vítimas/investidores para os criminosos variavam de R$ 5 mil a R$ 4,2 milhões, depositados em contas da empresa de fachada bem como diretamente nas contas pessoais de membros da associação, entre elas familiares e amigos dos investigados.

Os envolvidos devem responder por crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, Crime contra a Economia Popular, Associação Criminosa e Lavagem de Dinheiro. 

A operação contou com a colaboração do Ministério Público Federal (MPF), Coordenação-Geral de Repressão à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro da Polícia Federal (CGRC/PF) e da Polícia Civil do Piauí.

Stop Loss

O nome da operação é uma referência ao mecanismo de proteção que pode ser utilizado para impedir a desvalorização antes que o preço de uma ação ou ativo semelhante continue a cair. Com isso, quando as aplicações atingirem o limite de perda programado pelo investidor, uma ordem de venda é enviada automaticamente.

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